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金融乱象举报监测实时报告

“浙金中心”的“金融魔咒”

12月的杭州,浙江浙金资产运营股份有限公司(前身为浙江金融资产交易中心,下称“浙金中心”)的办公楼下,聚集着神色焦灼的投资者。他们手中的理财合同曾印着“年化4%-5%稳健收益”的字样,如今却成了“到期无法兑付”的凭证。据投资者自发登记统计,此次涉及的未兑付资金规模已超200亿元,牵扯近万名投资者,一场始于“低风险”承诺的投资,最终陷入了“兑付无门”的困局。

  • 七家权威协会联合行动:虚拟货币相关业务一律禁止

    当稳定币、RWA代币等虚拟货币概念借“金融创新”之名快速升温,一场覆盖金融全产业链的监管行动应声而至。12月5日,中国互联网金融协会联合银行业、证券业等六家权威协会同步发声,以“一律禁止”的强硬态度划定虚拟货币相关业务的监管红线。这场横跨银行、证券、支付、互联网金融等领域的联合行动,不仅是对近期虚拟货币非法活动的精准打击,更构建起全链条防控的监管网络,为金融市场稳定筑牢防线。 阅读量:11170

  • 安徽证监局严肃查处立方数科严重财务造假案件

    近日,证监会对上市公司立方数科股份有限公司(简称立方数科)涉嫌定期报告财务数据存在虚假记载作出行政处罚及市场禁入事先告知。 阅读量:10588

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    辽宁金融监管局对兴业银行沈阳分行行政处罚信息

    国家金融监督管理总局辽宁监管局3月27日公布的国家金融监督管理总局辽宁监管局行政处罚信息公开表显示,兴业银行沈阳分行存在违规发放房地产开发贷款和个人住房按揭贷款,严重违反审慎经营规则的违法违规行为。根据相关规定, 国家金融监督管理总局辽宁监管局决定对兴业银行沈阳分行处110万元罚款。

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    证监会对上海嘉麟杰实际控制人立案:一场由信息披露引发的治理危机

    2024 年证监会行政处罚案件中,信披违规占比达 38%,罚款金额同比增长 65%。嘉麟杰的遭遇,折射出中小板企业在规范运作与资本扩张间的失衡。

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    金融领域 “黑灰产” 违法犯罪集群将遭严厉打击

    金融领域的 “黑灰产” 打击战,是一场没有硝烟的战争。当监管利剑出鞘,当技术盾牌筑牢,我们看到的不仅是违法犯罪的溃败,更是金融安全体系的进化。这场行动不仅关乎经济秩序的维护,更承载着人民群众对公平正义的期待。

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    金融“3·15”:广发银行需要高度重视信用卡用户的投诉

    广发银行的困境是行业缩影。当信用卡从“跑马圈地”转向“存量深耕”,用户信任将成为比发卡量更核心的竞争力。法院判例中“积分具有财产价值”的认定,已为行业划出红线;监管层对消费者知情权的强化,则预示“霸王条款”时代的终结。

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    中国印钞造币集团发布郑重声明

    2025 年 3 月 13 日,中国印钞造币集团发布声明,严正否认通过任何渠道发售虚拟货币,揭露不法分子冒充其名义进行网络诈骗的行为。这一事件不仅暴露了虚拟货币领域的监管漏洞,更折射出国有企业品牌信任被滥用的深层危机。

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    上海农商银行严重冲破监管红线被严厉处罚

    此次处罚后,上海农商银行需从三方面重构合规体系:一是重塑薪酬机制,将风险合规指标纳入绩效考核;二是升级风控技术,利用大数据强化贷款全流程监控;三是培育合规文化,通过常态化培训扭转“罚单驱动整改”的被动局面。

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    支付机构频频越过监管红线 央行发出严厉警告

    2025年开年以来,支付行业迎来一波监管风暴。中国人民银行及各地分支机构密集公布行政处罚信息,北京、深圳、广东等地13家支付机构因违规操作被罚,罚没总额超过4000万元,单张罚单最高达1199万元。这场“穿透式”监管行动不仅揭露了支付机构长期存在的系统性漏洞,更传递出央行整顿市场秩序、防范金融风险的明确信号。

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    民生银行在泉州涉及多项违规被处罚

    民生银行泉州分行此次因多项违规被处罚,为其自身和整个金融行业都上了一课。希望金融机构能够以此为戒,严守合规底线,共同营造健康有序的金融市场环境。

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    恒丰银行在上海想干一票大的结果触碰监管红线被重罚

    恒丰银行在上海的这一违规事件,为其敲响了警钟,也为整个银行业提供了深刻的教训。在金融监管日益严格的今天,合规经营才是银行稳健发展的基石,任何试图突破监管红线的行为,最终都将付出沉重的代价。

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    金融监管利剑出鞘:罚单折射监管范式革命

    当国家金融监管总局在短短三天内对15家金融机构及相关责任人亮出红牌,这场跨越青海、河南、云南、江西四省的监管行动,已然超越了传统行政处罚的范畴。从国家开发银行省级分行的百万元重罚,到农商行基层信贷员的从业禁令,监管部门的处罚尺度和追责逻辑正在发生深刻转变,昭示着一场金融监管范式的革命性突破。

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    浦发银行诱导误导消费者 “被动消费”

    在金融服务日益多元化的今天,信用卡增值服务本应是为消费者提供更多便利和福利的选择,然而浦发银行信用卡的 “超 6 积分” 权益却陷入了诱导、误导消费者 “被动消费” 的争议漩涡。这一现象不仅损害了消费者的权益,也对浦发银行的品牌形象造成了负面影响。

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    一批操纵证券市场的职业操纵团伙被铲除

    在资本市场的风云变幻中,证券交易本应是公平、公正、公开的博弈场,然而,一些职业操纵团伙的存在却严重扰乱了市场秩序,损害了广大投资者的利益。近期,随着最高检与中国证监会联合发力,一批操纵证券市场的职业操纵团伙被成功铲除,这一行动犹如一场及时雨,为资本市场的健康发展注入了新的活力。

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